قوانین
پیوند
اصول ۲۵ گانه براي نظارت بانکي موثر(1997)
اصول ۲۵ گانه براي نظارت بانکي موثر(2006)
متدولوژي اصول ۲۵ گانه نظارت بانکی موثر(1999)
مديريت يکپارچه ريسک شناسايي مشتري
پيشگيري از سوءاستفاده عوامل جنايتکار از نظام بانکی جهت پولشویی
شناسايي کافي و شفافيت در پیام های پرداخت پوششی مربوط به نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی وجوه
مدیریت موثر ریسک های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ترجمه کتاب” استاندارد های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم